“ВОДОВОД” а.д. ПРИЈЕДОР
– Надзорни одбор –
Број: 1803/2024
Приједор, 21.05.2024. године
На основу члана 272. ст.4. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), члана 14. и 15. Статута Друштва, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној 21.05.2024. године
С А З И В А
редовну Скупштину акционара “Водовод” а.д. Приједор, која ће бити одржана у понедјељак, 24.06.2024. године у 13:00 часова у управној згради предузећа, Улица Козарска 87 у Приједору.
За сједницу се предлаже сљедећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- Именовање радних тијела,
- Усвајање записника са претходне сједнице,
- Усвајање Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2023. годину,
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду и пословању предузећа у 2023. години,
- Разматрање и усвајање финансијског извјештаја друштва,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора предузећа,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију,
- Разматрање и усвајање Плана пословања за 2024. годину,
- Разматрање и усвајање Плана пословања за 2024. – 2026. годину,
- Доношење одлуке о расподјели добити,
- Извјештај о уговорима закљученим између „Водовода“ а.д. Приједор и повезаних лица у 2023. години,
- Одлука о разрјешењу члана Надзорног одбора,
- Одлука о расписивању јавног конкурса за избор члана Надзорног одбора,
- Одлука о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор члана Надзорног одбора,
- Одлука о именовању комисије за избор члана Надзорног одбора,
- Текућа питања.
Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 14.06.2024. године.
У случају да сједница Скупштине не буде одржана у заказано вријеме, поновљена сједница ће се одржати у понедјељак, 01.07.2024. године у 13:00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 12-14 часова у Управној згради “Водовод” а.д. Приједор, Козарска 87 у канцеларији бр. 1.
Позивају се представници Града Приједор, Група Фортис д.о.о. Бања Лука и акционари да лично или путем опуномоћеника учествују у раду Скупштине акционара.
Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа или овлаштеног лица у предузећу.
в.д. предсједник Надзорног одбора
Дејан Рендић, дипл.ек.
